يتألف مجلس إدارة إي اف چي القابضة من 12 عضوًا من ضمنهم 11 عضواً غير تنفيذي، ويتولى المجلس مسئولية وضع الخطط الاستراتيجية وتقديم الاستشارات حول السلامة المالية، وضوابط الحوكمة، والإشراف الإداري، وأعمال الرقابة. وقد شكل المجلس 5 لجان لدعمه ومساندته في أداء مسؤولياته بكفاءة وفعالية، وضمان التطبيق الأمثل لمعايير وممارسات الحوكمة. وتقدم اللجان توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة. كما يخضع عمل كل لجنة إلى ميثاق عمل يتم اعتماده من مجلس الإدارة ويحدد بوضوح أهدافها ونطاق مسؤولياتها ومتطلبات النصاب القانوني للحضور وإجراءات التصويت. يرأس أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لجان مجلس الإدارة.

لجنة المراجعة

تتشكل لجنة المراجعة من خمسة أعضاء غير تنفيذين ويرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس. وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا ربع سنويًا أو كلما اقتضت الضرورة، حيث تقوم اللجنة بالإشراف على إعداد القوائم المالية، وآليات رفع وإعداد التقارير، وأنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة، وكذلك التأكد من الامتثال للقوانين والقواعد التنظيمية، والإبلاغ عن قضايا الاحتيال والمخالفات. تتولى اللجنة الإشراف على استقلالية إدارة المراجعة الداخلية، وتعتمد خطتها ومواردها، وتحاسبها على النتائج. كما تحرص  اللجنة على ضمان إتاحة قنوات التواصل المباشر بين أعضائها والمراجعين الداخليين والإدارة والمراجعين الخارجيين.

وتتلقى اللجنة كذلك تقارير دورية من رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشأن حوكمة تقنية المعلومات على مستوى المجموعة والضوابط ذات الصلة.

وتوصي لجنة المراجعة مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات الخارجي أو إعادة تعيينه أو عزله، على أن يُعرض ذلك لاحقاً على الجمعية العامة العادية للحصول على موافقة المساهمين، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها.

كما تتولى اللجنة مسؤولية التقييم الدوري لهيكل حوكمة الشركات علي مستوي المجموعة، ومراجعة ومتابعة تنفيذ إطار حوكمة الشركات، وتوثيق ومتابعة تقارير تقييم أداء مجلس الإدارة، ومراجعة ملاحظات الجهات الرقابية المتعلقة بتطبيق قواعد الحوكمة، والتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك الملاحظات.

لجنة المخاطر

تتكون لجنة المخاطر من خمسة أعضاء غير تنفيذيين وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا ربع سنويًا. وتقوم اللجنة بالإشراف على إدارة المخاطر والشؤون القانونية والعمليات التشغيلية على مستوى المجموعة.

كما تقوم اللجنة بمعاونة مجلس الإدارة في أداء واجباته المتعلقة بشأن مستوى الشهية للمخاطر وحدود تقبلها بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، كما تبدي رأيها بشأن المخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ أو التخارج ذات الطابع الاستراتيجي.

ومراجعة التقارير الشاملة الخاصة بإدارة المخاطر المؤسسية على مستوى المجموعة، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمخاطر الائتمان، ومخاطر الاستثمار، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر التشغيلية، واستمرارية الأعمال، والالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.

وتتلقى اللجنة تقارير دورية من كل من رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع أمن المعلومات بشأن مخاطر تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات على مستوى المجموعة فيما يتعلق بالأفراد، والعمليات والتكنولوجيا.

لجنة المكافآت

تتألف لجنة المكافآت من خمسة   أعضاء غير تنفيذين ويرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس ، وتعقد اللجنة اجتماعًا سنويًا لبحث ودراسة الأجور الخاصة بفريق العمل بما يراعي حماية مصالح المساهمين وضمان الاتساق الكامل بين خطط الإدارة التنفيذية وأهداف الشركة. وتختص اللجنة بشكل مباشر بإدارة توزيع مخصصات أعضاء الإدارة العليا وفق برنامج مكافآت الإدارة المعتمد من قبل الجمعية العامة للشركة.

لجنة الترشيحات

تتألف لجنة الترشيحات من خمسة أعضاء غير تنفيذين ويرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس. وتعقد اللجنة اجتماعًا سنويًا. وتضع اللجنة معايير لاختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة العليا. 

مع ضمان توافق تلك التعيينات مع الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة. وتحرص اللجنة كذلك على ضمان استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، بما يتفق مع القوانين واللوائح المنظمة لذلك وأفضل الممارسات العالمية المتبعة. كما تقوم اللجنة بإجراء تقييم دوري لهيكل وحجم وتشكيل المناصب التنفيذية العليا، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز فعالية الحوكمة، تشرف اللجنة على خطط التعاقب الوظيفي لضمان الاستمرارية والانتقال الفعّال للمسؤوليات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة.

كما تقوم اللجنة بمراجعة سياسات تعيين الإدارة العليا، وتقدم التوصيات التي تسفر عنها عمليات التقييم الذاتي لمجلس الإدارة.

لجنة تكنولوجيا المعلومات

تتكوّن لجنة تكنولوجيا المعلومات من أربعة أعضاء غير تنفيذيين، ويرأسها عضو مستقل من أعضاء المجلس. تجتمع اللجنة شهريًا، أو كلما اقتضت الضرورة، لممارسة دورها الاشرافي على استراتيجية التكنولوجيا والتحول الرقمي وأمن المعلومات للمجموعة. وتشمل مهامها الإشراف على الاستثمارات التقنية الكبرى والميزانيات، ومبادرات الابتكار، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والأمن السيبراني، والمرونة التشغيلية، والامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالتكنولوجيا وحماية البيانات وأمن المعلومات.

تعزز اللجنة قنوات التواصل المفتوح والفعال بين أعضائها والإدارة التنفيذية وقيادات تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات. كما تتلقى تقارير دورية من الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات حول حوكمة التكنولوجيا، والأداء، والمخاطر الرئيسية، والمبادرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وفي إطار قيامها بمهامها، تقوم اللجنة بمراجعة المخاطر الجوهرية المتعلقة بالتكنولوجيا وأمن المعلومات، ومتابعة خطط المعالجة وتعزيز المرونة، وتقييم فرص الابتكار والقيمة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. كما تقدم اللجنة التوجيهات وترفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها.

اللجنة التنفيذية

تتشكل اللجنة التنفيذية من سبعة أعضاء من كبار المسؤولين التنفيذيين بالمجموعة ويمثلوا كافة القطاعات بالمجموعة. وتتولى اللجنة مسئولية إدارة العمليات اليومية للمجموعة وتنفيذ جميع القرارات والسياسات التي يقرها المجلس، وتطبيق استراتيجية المجموعة المعتمدة من المجلس، فضلًا عن الإشراف على إطار إدارة المخاطر بالمجموعة وما يتضمنه من هياكل وسياسات وإجراءات.

وتتلقى اللجنة كذلك تقارير دورية من رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع أمن المعلومات بالمجموعة بشأن الأهداف الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات فيما يتعلق بالأفراد، والعمليات والتكنولوجيا على مستوى المجموعة.